Penningtvatt Policy
Penningtvättspolicy för Stadig Accounting AB
På Stadig Accounting AB är vi djupt engagerade i att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler, inklusive penningtvättslagen (AML) och relevanta EU-förordningar. Här beskriver vi våra åtgärder och rutiner för att säkerställa att vår verksamhet inte utnyttjas för penningtvätt.
Identifiering och verifiering
Vi genomför noggranna kontroller för att identifiera och verifiera våra kunder innan vi inleder ett affärsförhållande. För företagskunder genomför vi även kontroller av verkliga huvudmän.
Riskbedömning
Vi genomför regelbundna riskbedömningar för att identifiera och bedöma potentiella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa bedömningar hjälper oss att anpassa våra kontroller och åtgärder efter de specifika riskerna som våra tjänster och kundrelationer kan medföra.
Övervakning och rapportering
Vi har implementerat system och procedurer för att övervaka och upptäcka misstänkta transaktioner. Alla anställda är utbildade i att känna igen varningssignaler och rapportera misstänkta aktiviteter till vår penningtvättsansvarige (MLRO). Om vi upptäcker misstänkta aktiviteter rapporterar vi dem omedelbart till Finanspolisen.
Utbildning och medvetenhet
Alla våra anställda genomgår regelbunden utbildning i våra interna riktlinjer och procedurer för att förebygga penningtvätt. Vi säkerställer att alla är medvetna om de senaste lagkraven och de risker som finns inom vår bransch.
Dokumentation och lagring
Vi för noggrann dokumentation av all kundinformation och alla utförda kontroller i enlighet med gällande lagkrav. Denna information lagras säkert och är tillgänglig för granskning av behöriga myndigheter vid behov.
Samarbete med myndigheter
Vi samarbetar fullt ut med tillsynsmyndigheter och andra berörda organ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi följer alla instruktioner och förordningar som utfärdas av dessa myndigheter.
Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar kring vår penningtvättspolicy, vänligen kontakta oss på kontakt@stadiga.se. Vi är här för att svara på dina frågor och ge ytterligare information om våra rutiner och åtgärder.
Genom att följa dessa riktlinjer visar vi vårt engagemang för att upprätthålla en säker och pålitlig verksamhet fri från penningtvätt och finansiering av terrorism.